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第63章 珠宝盗窃背后的洗钱阴谋（第2页）

“目前发现了几个频繁出现的账户，这些账户都属于一家名为‘恒泰贸易’的公司。但我查了一下，这家公司的注册信息很模糊，可能是个幌子。”陈宇回答。

“继续深挖，看看能不能找到这个‘恒泰贸易’背后的实际控制人。苏悦，你和我去调查一下和这家公司有过业务往来的其他公司，看看能不能找到突破口。”林宇安排道。

苏悦和林宇来到一家与“恒泰贸易”有业务往来的公司，他们向公司负责人出示证件后开始询问情况。

“你们和‘恒泰贸易’是什么业务关系？”林宇问道。

负责人有些紧张：“我们……我们只是一些普通的贸易往来，没什么特别的。”

“普通贸易？那你们的交易内容是什么？为什么账本显示的交易金额和货物数量对不上？”苏悦追问。

负责人额头冒出冷汗：“我……我不太清楚，这些都是下面员工负责的。”

林宇看出他在说谎：“你最好说实话，‘恒泰贸易’涉嫌洗钱犯罪，如果你隐瞒信息，你也会受到牵连。”

负责人犹豫了一下，然后说：“我……我只知道他们给我们一些钱，让我们帮忙做一些假账，其他的我真的不知道。”

“他们有没有提到过什么特别的人或者联系方式？”林宇问。

“有一次，我听到他们提到一个叫‘张老板’的人，说是他们的上线，但具体是谁我不清楚。”负责人回答。

林宇和苏悦回到警局后，把这个情况告诉了队员们。

“‘张老板’？这个线索太模糊了。我们需要更多的信息。”王强说道。

陈宇在一旁说：“我在账本里还发现了一些海外交易的记录，这些资金可能流向了一些境外的账户。这可能是一个跨国洗钱网络。”

林宇沉思片刻：“我们联系国际刑警组织，看看能不能得到一些帮助。同时，继续调查国内的线索，从‘恒泰贸易’的员工、业务伙伴等方面入手，一定要找出这个‘张老板’和整个洗钱网络的运作方式。”

在接下来的几天里，特别行动组展开了全面的调查。他们调查了“恒泰贸易”的员工，发现其中一些人有犯罪前科，而且在公司的日常运作中存在很多可疑行为。

“这些员工可能是整个洗钱计划的执行者，我们要对他们进行重点审讯。”林宇说道。

在审讯一名“恒泰贸易”的员工时，他终于松口了：“我……我只是按照上面的指示做事。‘张老板’我们很少见到，都是通过中间人传达指令。我们负责处理那些珠宝和账目，让钱看起来合法化。”

“中间人是谁？你们怎么联系？”苏悦问。

“中间人每次都用不同的号码联系我们，我只知道他经常在市中心的一家酒吧出现。”员工回答。

林宇立刻安排王强带人去酒吧调查：“注意观察，不要打草惊蛇，看看能不能找到这个中间人。”

王强等人来到酒吧，他们伪装成顾客，在酒吧里寻找可疑的目标。经过几天的蹲守，他们发现了一个经常和不同人接头、行为鬼鬼祟祟的人。

“就是他，行动！”王强一声令下，队员们迅速将中间人抓获。

在审讯中间人的过程中，他们离真相又近了一步，但也意识到这个洗钱网络的复杂和庞大。这个案件就像一个巨大的谜团，每解开一层，就会发现更多的秘密，而特别行动组将继续深入调查，直到将整个洗钱网络彻底摧毁，守护金融安全和社会稳定。